Перечень стран для идентификации иностранных клиентов банков и прочих финкомпаний опубликован
С 24 октября 2023 года действует список государств, финансовым организациям из которых отечественные банки могут поручать, в частности, идентификацию зарубежных клиентов, их представителей и т.д. В перечень вошли 25 стран. Среди них Азербайджан, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Таиланд и Турция.
Напомним, право делегировать процедуру есть и у ряда других лиц, например у большинства профучастников рынка ценных бумаг.
Документ: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2023 N 2838-р
Предстоящее исключение из ЕГРЮЛ и регистрация ИП: проект изменений прошел третье чтение
Планируют, что налоговая будет в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведения о предстоящем исключении любых компаний и ИП из соответствующих реестров (с. 2 проекта). Полагаем, это в ряде случаев поможет при проверке контрагентов.
Сейчас в ЕГРЮЛ вносят такие данные только о компаниях из числа малого и среднего бизнеса, а в ЕГРИП подобную информацию не отражают.
Установят правила подачи в инспекцию возражений против предстоящего исключения организации из ЕГРЮЛ по Закону о противодействии легализации преступных доходов. Кредиторы этой компании и ряд иных лиц смогут направить или представить возражения не позже полугода со дня публикации решения о предстоящем исключении. Аналогичные правила введут для ИП (с. 4, 6, 7, 11 и 12 проекта).
Из перечня документов, которые нужны для регистрации ИП, исключат копию основного документа гражданина РФ (с. 8 проекта).
Есть и другие поправки. Планируют, что новшества заработают через 10 дней после их опубликования в виде федерального закона.
Документ: Проект Федерального закона N 19332-8 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/19332-8)